Сăutare: proporții deosebit de mari
Zece ani de închisoare pentru un fost judecător de la Drochia, acuzat de corupere pasivă
Fostul magistrat al Judecătoriei Drochia, Valeriu Ghedreuțan, a fost condamnat, marți, 30 aprilie, la zece ani de închisoare, cu amendă de 200.000 de lei, de către Curtea de Apel Bălți.
-
01 Mai 11:43
Descinderi ale oamenilor legii la Agenția Rezerve Materiale, într-un dosar legat de fraudarea achizițiilor publice
fițerii CNA și procurorii anticorupție desfășoară percheziții într-un dosar de fraudare a achizițiilor publice la Agenția Rezerve Materiale. Prejudiciul estimat ar fi de circa 4 milioane de lei,…
-
24 Aprilie 14:55
O persoană învinuită de spălare de bani în dosarul ”Banca de Economii” a fost reținută
Un bărbat, dat în căutare în dosarul ”Banca de Economii”, a fost reținut la data de 4 aprilie 2024, fiind învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie. Acesta a…
-
05 Aprilie 11:41
Lipsa termenelor de prescripție în cazul stabilirii obligațiilor fiscale, declarată neconstituțională
Curtea Constituțională a declarat neconstituțională absența termenelor de prescripție în cazul stabilirii obligațiilor fiscale. La originea cauzei se află o sesizare cu privire la excepția de…
-
04 Aprilie 18:43
Doi șefi din cadrul Agenției Rezerve Materiale au fost reținuți de CNA și Procuratura Anticorupție
CNA și procurorii anticorupție ai PA au efectuat acțiuni de urmărire penală la Agenția Rezerve Materiale (ARM) a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) într-un dosar de abuz de serviciu care vizează…
-
03 Aprilie 10:37
Cine sunt părinții vameșilor reținuți, ce cadouri a primit Marina Tauber, ce face Șor la Moscova și cum Rusia construiește sisteme de mituire a alegătorilor din Republica Moldova (Revista presei)
Portalul Anticorupție scrie cine sunt părinții vameșilor reținuți la Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit canalul de Telegram, „Observatorul, Diana Cazacu este fiica Victoriei Cazacu,…
-
02 Aprilie 09:20
Sinteza CNA pentru săptămâna trecută: Percheziții la un fost deputat, un avocat reținut și mai multe acțiuni care vizează judecători
Centrul Național Anticorupție raportează mai multe activități, desfășurate săptămâna trecută pe componenta de combatere a corupției, dar și alte acțiuni din spectrul de atribuții instituționale.
-
01 Aprilie 11:06
O schemă de corupție în sistemul de justiție a fost deconspirată de CNA. Un avocat a fost reținut
Ofițerii CNA efectuează, la această oră, 19 percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul comiterii infracțiunii de corupere activă și trafic de influență. Acțiunile se desfășoară…
-
27 Martie 12:10
VIDEO | Doi adolescenți, reținuți pentru trafic de droguri. Ar fi vândut substanțe interzise prin intermediul aplicației Telegram
Doi adolescenți, ambii de 16 ani, au fost reținuți într-un dosar privind circulația ilegală a drogurilor în proporții deosebit de mari prin intermediul aplicației Telegram și contrabandă.
-
13 Martie 13:54
Patru administratori de companii, reținuți de CNA în această dimineață, într-un dosar de escrocherie
Mai multe percheziții au fost operate, în această dimineață, de ofițerii CNA și procurorii mun. Chișinău, într-un dosar de escrocherie. Patru pretinși administratori de societăți moldovenești…
-
05 Martie 10:45
Opt ani de închisoare pentru un tânăr care vindea droguri în sectorul Botanica din Chișinău
Un bărbat din Republica Moldova a fost condamnat la 8 ani de închisoare într-un dosar privind circulație ilegală a drogurilor în proporții deosebit de mari.
-
27 Februarie 10:23
Tată și fiu, cercetați pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Ar fi încercat să legalizeze circa 25 milioane de lei
Un bărbat de 64 de ani și fiul acestuia de 34 de ani sunt cercetați pentru spălare a circa 25 milioane de lei prin investirea lor în bunuri imobile.
-
21 Februarie 18:23
Traficant de heroină, reținut de polițiști în timp ce cobora din autocarul Odesa-Chișinău
Polițiștii din Republica Moldova au prins un bărbat suspectat de trafic ilicit de heroină.
-
06 Februarie 11:14
Ce se întâmplă după comasarea dosarului ce-l vizează pe Vladimir Plahotniuc din „Frauda bancară” la un dosar mai mare? (Revista presei)
Oleg Tofilat și-a dat demisia din funcția de director general al CFM, anunță portalul Anticorupție. Oleg Tofilat a spus pentru Anticoruptie.md că pleacă din funcția de director general al Căii…
-
30 Ianuarie 09:55
Fostul președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Bârca, a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare în dosarul "Fraudă Bancară"
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis ca acesta să fie privat de dreptul de a ocupa funcții în domeniul financiar-bancar, timp de cinci ani.
-
29 Ianuarie 16:41
„Este foarte probabil ca întreaga gamă de instrumente hibride să fie folosită în 2024 în R. Moldova pentru a destabiliza sau a opri cursul pro-european” (Revista presei)
Procuratura a pornit dosar penal pe răpirea jurnaliștilor Viorica Tătaru și Andrei Captarenco, titrează TV8. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a…
-
25 Ianuarie 08:55
CSJ va decide pe 31 ianuarie dacă admite recursul în dosarul de condamnare a lui Șor
Magistrații Curții Supreme de Justiție urmează să examineze pe 31 ianuarie admisibilitatea recursului depus de avocații lui Ilan Șor, prin care aceștia au contestat decizia Curții de Apel Chișinău…
-
23 Ianuarie 11:46
Procurorii cer 7 ani de închisoare pentru ex-premierul Vlad Filat și încasarea a 12,8 milioane de lei în contul statului
Procurorii au cerut astăzi, 19 ianuarie, pentru fostul prim-ministru Vlad Filat aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 7 ani. De asemenea, acuzarea a solicitat de a încasa de la Filat în…
-
19 Ianuarie 19:33
„Carul merge înaintea boilor”. Dosarul lui Plahotniuc s-a intersectat cu dosarul fostei conduceri a BNM (Revista presei)
„Carul merge înaintea boilor”. Europa Liberă relatează cum dosarul lui Plahotniuc s-a intersectat cu dosarul fostei conduceri a BNM. Primul dosar al oligarhului Vladimir Plahotniuc ajuns în instanță…
-
28 Decembrie 2023 09:40
Percheziții într-un dosar de spălare de bani, efectuate de CNA și SIS. Un grup infracțional organizat ar fi operat tranzacții suspecte, introducând în R. Moldova mii de euro și dolari
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS), sub conducerea Procuraturii Anticorupție, au efectuat astăzi 9 percheziții într-o cauză penală…
-
27 Decembrie 2023 17:57